格格党

手机浏览器扫描二维码访问

第三百一十六章 棋子（第1页）

，，，！

p;事实证明，并不是白松擅长和别人打交道，而是之前遇到的领导和同事们都太友好了。

回到家，白松看了很久的书，查阅了不少资料。在家里的阳台上，白松脑海里囊括了整个非法吸收公众存款的案子。

白松已经看了上百份笔录，他不知道哪些是重点，只能从不同省份、不同年龄段、不同性别的被害人里各挑出几份作统一分析。

“投资者“普遍年龄在40岁以上，相当一部分是老年人。

证据册里，王威曾经做过金额与地域的汇总，基本上与经济发展呈现正比，而因为天华市是犯罪嫌疑人的窝点，更是成了重灾区。

其他的地域分布里，基本上也都符合大数据的统计，当然现在还是太浅显了，白松已经对这些数据进行了多次分析了。

现有的证据链还是有所欠缺。

白松这几天也看了不少这方面的书籍和文章了。

这种非法吸收公众存款的公司，基本流程就是，第一步，虚构和夸大一个项目，这个项目甚至可能是真的存在；第二步进行宣传，接着就会吸引到客户投资，接着钱就到了公司；第三步就是给客户收益和返款，但是这个钱给了客户之后，这个客户大概率会继续投入，变成了老客户，循环往复，钱一直放公司这里，直到公司的资金链断裂。

这个案件最难的地方，白松总结了三点。

一是庞大的人员关系网。

由于公司的高层严密、业务员更换频繁，问题很大。高层之间虽然相对固定，但是组织非常严密，很多东西并不好查；而业务员层，有的人也从中牟利不少，但是已经离职，这些人同样有的应当被处罚。

当然，主要处罚的还是业务负责人、宣传负责人、行政负责人和财务负责人，这同样是个很庞大的人员组织。

二是复杂的资金流水。

即便现在已经引进了相对方便的软件系统，但是想统计完全，使得每一笔转账记录都具有法律效力非常费时费力。这一仓库的银行材料，不可能直接拿铲车直接放到法庭上，更不可能警察局这边随便写个数、盖个章法院就会认可。

三是主犯在哪里？

白松最感兴趣的还是三。

这种案子怎么会不知道主犯是谁呢？

按照常理，这类案件，这根本不可能，海量的钱，去了哪里？

邪了门了

白松现在还没有理清账目，他还没有做自己的归纳推理。但是从证据册上来看，公司很多上层的钱，确实是投入了一些“投资项目”，而且有的还都是正规的项目，公司还持有一些正规公司的股票，然后这些高管们也都有很明显的资金变动。

这个笛卡金融，投资的公司和项目数简直惊人！

毫无疑问的是，主犯肯定是通过这些手段转移了财产，至今没有什么线索。

继续地捋了一下两个案件的脉络，天色已经越来越晚，接下来的事情，还是得沉住气，慢慢地当一个棋子了。，！

p;事实证明，并不是白松擅长和别人打交道，而是之前遇到的领导和同事们都太友好了。

回到家，白松看了很久的书，查阅了不少资料。在家里的阳台上，白松脑海里囊括了整个非法吸收公众存款的案子。

白松已经看了上百份笔录，他不知道哪些是重点，只能从不同省份、不同年龄段、不同性别的被害人里各挑出几份作统一分析。

“投资者“普遍年龄在40岁以上，相当一部分是老年人。

证据册里，王威曾经做过金额与地域的汇总，基本上与经济发展呈现正比，而因为天华市是犯罪嫌疑人的窝点，更是成了重灾区。

其他的地域分布里，基本上也都符合大数据的统计，当然现在还是太浅显了，白松已经对这些数据进行了多次分析了。

现有的证据链还是有所欠缺。

白松这几天也看了不少这方面的书籍和文章了。

这种非法吸收公众存款的公司，基本流程就是，第一步，虚构和夸大一个项目，这个项目甚至可能是真的存在；第二步进行宣传，接着就会吸引到客户投资，接着钱就到了公司；第三步就是给客户收益和返款，但是这个钱给了客户之后，这个客户大概率会继续投入，变成了老客户，循环往复，钱一直放公司这里，直到公司的资金链断裂。

这个案件最难的地方，白松总结了三点。

一是庞大的人员关系网。

由于公司的高层严密、业务员更换频繁，问题很大。高层之间虽然相对固定，但是组织非常严密，很多东西并不好查；而业务员层，有的人也从中牟利不少，但是已经离职，这些人同样有的应当被处罚。

当然，主要处罚的还是业务负责人、宣传负责人、行政负责人和财务负责人，这同样是个很庞大的人员组织。

二是复杂的资金流水。